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漯河市源汇区农村信用合作联社被罚58.1万元：因违反银行结算账户管理规定等四项违法行为类型

文 / 小亚 2025-01-10 23:02:55 来源:亚汇网

1月10日金融一线消息，中国人民银行漯河市分行行政处罚决定信息公示表显示，漯河市源汇区农村信用合作联社因四项违法行为类型，被警告，并罚款58.1万元。违法行为类型如下：
1．违反银行结算账户管理规定；
2．未按规定履行客户身份识别义务；
3．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
4．未按照约定用途使用个人信息。
安某（时任漯河市源汇区农村信用合作联社内控合规部副经理<主持工作>）对漯河市源汇区农村信用合作联社以下违法行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2.2万元。

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