2020-12-07 11:37:37
这是国家外汇管理局今年通报的第二批地下钱庄交易对手案例。今年以来，国家外汇管理局已通报一批地下钱庄交易对手和三批跨境**资金非法转移案例。
2020年以来，国家外汇管理局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元人民币，有效压缩地下钱庄生存空间。
“地下钱庄为贪污、走私、贩毒、涉赌、恐怖融资等上游犯罪的资金非法跨境转移提供通道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全与稳定。”国家外汇管理局相关负责人表示，从此次通报的案例可以发现，违规资金运作手法隐蔽多样化，多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和跨境转移。
因此，国家外汇管理局坚持依法依规、从严从重查处地下钱庄交易对手，加大对非法跨境资金活动的打击力度。在对这些违法违规行为处罚的同时，均将案件处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。
下一步，国家外汇管理局将持续联合人民银行、公安机关开展打击地下钱庄专项行动，保持对地下钱庄的高压打击态势，依法加大对涉地下钱庄违规机构、企业和个人的惩处力度。同时，国家外汇管理局还将加大对银行和支付机构的检查力度，严惩虚假、欺骗性交易，封堵非法资金渠道。
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