2020-12-07 10:52:14
通报指出，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，现通报部分违规典型案例。
案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案
2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计154.6万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案
2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔，金额合计295.9万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案
2017年1月至2月，彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计94.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：广东籍李某非法买卖外汇案
2017年2月至3月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计123.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案
2017年3月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计435.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案
2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案
2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案
2019年1月至9月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计56.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案
2019年8月至10月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计130.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案
2019年8月至10月，孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计69.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。(杜燕飞)
